中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2004 年3 月29 日在天津召开了第二届监事会第2 次会议。会议应到监事7 人,实到监事5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、《2003 年度监事会工作报告》。监事会认为：

    报告期内，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，落实了股东大会决议，进一步加大了对外开发资源的力度，强化了公司发展战略研究，对公司实现年度生产经营目标、制定持续发展措施、进一步完善法人治理结构等重大问题进行科学决策、程序合法。

    公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，始终做到依法规范运行，没有发现违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益行为。监事会对公司2003 年度的财务状况进行了监督检查，并确认武汉众环会计师事务所出具的2003 年度财务审计报告，其真实反映了公司2003 年度财务状况和经营成果。

    2003 年公司监事会把工作重点确定在监督募集资金的使用状况，监督募集资金项目的进度、工程质量等方面。通过监督检查看到：一是募集资金定向投放到位，数字真实准确。二是募集资金使用合理，未发生违规行为。公司销售产品、关联交易的交易价格公平合理，无内幕交易行为发生，没有损害股东的合法权益和造成公司资产流失

    二、《公司2003 年度财务决算报告》。

    三、《公司2003 年度报告及其摘要》。

    四、《关于调整公司监事的议案》。

    公司控股股东--中国黄金集团公司推荐的傅世玮先生为公司股东代表监事候选人，拟提请股东大会审议。同时，傅世玮先生将不再作为公司职工代表监事。经公司职工代表会议选举，同意李升年先生为公司职工代表监事。

    五、《关于监事会主席薪酬的议案》。拟对监事会主席实行年薪制。其薪酬由基本年薪和风险年薪组成。基本年薪不高于11.5 万元，按月平均支付，风险年薪按年度经营目标考核办法（见上海证券交易所www.sse.com.cn），于年终考核后支付。

    六、《关于修改监事会议事规则的议案》。

    根据《公司章程》的规定，在第二届监事会第1 次会议通过的《监事会议事规则(修改稿)》的基础上，将第四条修改为：监事会由八名监事组成，其中选举监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。

    七、新任监事的简历

    傅世玮，男，50 岁，高级会计师，毕业于浙江冶金经济专科学校财务专业，曾任在中国黄金总公司财务处主任科员、中国黄金总公司审计室副主任、国家黄金局财务处副处长、中国黄金深圳经济发展公司副总经理、中国黄金总公司计划财务部主任、冶金部黄金局经调处处长、国家经贸委企管财务处处长、中金黄金股份有限公司党委书记中金黄金股份有限公司监事会主席。

    李升年，男，57 岁，高级工程师，毕业于东北工学院冶炼专业。曾任冶金部有色金属研究院工程师、中国黄金总公司基建办副主任、国家经贸委黄金管理局规划科技处副处长、中国黄金总公司脱困办主任、审计监察部主任。现任本公司审计专员、纪委书记、工会主席。