本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2004年6月11日下午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人,实到5人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决,一致通过了如下决议：

    1、审议通过修改《公司章程》(草案)的议案

    2、审议通过修改公司《股东大会议事规则》的议案

    3、审议通过《天津天药药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

    4、审议通过《天津天药药业股份有限公司信息披露管理制度》的议案

    5、审议通过公司对天津市天发药业进出口有限公司流动资金借款提供信用担保的议案,担保金额为人民币2800万元,担保期限半年。

    6、审议通过公司符合发行A股可转换公司债券条件的议案

    7、逐项表决审议通过申请发行A股可转换公司债券方案的议案

    8、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明

    9、审议通过发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性报告的议案

    10、审议通过发行A股可转换公司债券决议有效期的议案

    11、审议通过提请股东大会授权董事会办理发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

    12、审议通过向原股东优先配售A股可转换公司债券的议案

    13、审议通过天津天药药业股份有限公司滚存未分配利润的处置方式的议案

    特此公告！