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    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2004年5月24日上午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由董事长郝于田先生主持。应出席会议的董事9人,实到9人,列席监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决,一致通过了如下决议：

    1、同意郝于田先生辞去公司董事长职务

    2、推选刘永和先生任公司董事长

    特此公告！