本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议审议事项均为普通表决事项；

    本次会议审议事项无关联交易事项；

    本次会议有大股东天津药业集团有限公司(持有公司总股本的67.116%股份)提出的新提案(第8至第11项议案)提交表决。该提案业经2004年4月29日召开的公司二届董事会十四次会议审查通过,会议决议公告刊登于2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)2003年年度股东大会于2004年5月12日上午,在天津市远洋宾馆召开,会议由董事长郝于田先生主持。出席会议股东及股东代表4人,代表有表决权的股份174085012股,占本公司已发行股份的69.13%,出席董事7人,监事5人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1.2003年度董事会工作报告

    同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    2.2003年度监事会工作报告

    同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    3.2003年度财务决算方案

    同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    4.2004年度财务预算方案

    同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    5.2003年度利润分配方案

    同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    6.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构

    同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    7.天津天药药业股份有限公司2003年年度报告及其摘要

    同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    8.王晓东辞去公司董事

    同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    9.选举刘永和任公司董事

    同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    10.黄凤华辞去公司监事

    同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    11.选举黄丽荣任公司监事

    同意股数174085012股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    北京市观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书(观意字(2004)第038号)。法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定,符合现行的《公司章程》的规定,参与本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。特此公告

    

天津天药药业股份有限公司董事会

    2004年5月12日