本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四会议于2004年4月29上午,在天津天药药业股份有限公司会议室以通讯表决的方式召开,会议由董事长郝于田先生主持。应出席会议的董事9人,实到8人,列席监事5人,赵杨女士因工作原因没有出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过了如下决议：

    一、同意王晓东先生辞去公司董事的申请,提请股东大会审议；

    二、经对公司大股东天津药业集团有限公司(持有公司总股本的67.116%股份)的提案进行审查,同意将如下提案提交天津天药药业股份有限公司2003年年度股东大会审议：

    1、审议王晓东先生辞去公司董事的提案

    2、审议推荐刘永和先生为公司董事(候选人)的提案

    3、审议黄凤华女士辞去公司监事的提案

    4、审议推荐黄丽荣女士为公司监事(候选人)的提案

    前述提案为新增提案,公司2003年年度股东大会将于2004年5月12日召开,会议通知详见2004年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》。

    特此公告！

    刘永和先生,1950年出生,大学本科,曾任天津市石化通用机械公司干部,市政府办公厅三处副处长,八处副处级干部,天津金耀集团有限公司副总裁。现任天津金耀集团有限公司副总裁,天津药业集团有限公司副总经理。

    监事候选人简历：黄丽荣女士,1955年出生,大学本科,高级政工师,曾任天津氨基酸公司人事处副处长,天津中新药业集团人事处处长,天津天药药业股份有限公司劳动人事部副部长。现任天津天药药业股份有限公司劳动人事部部长