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天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2004年4月5日上午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由董事长郝于田先生主持。应出席会议的董事9人,实到8人,列席监事5人,董事师春生先生因工作原因没有出席会议,委托郝于田董事进行了表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决,一致通过了如下决议：
一. 2003年经理工作报告
二. 2003年董事会工作报告,并提交股东大会审议
三. 2003年财务决算草案,并提交股东大会审议
四. 2004年财务预算草案,并提交股东大会审议
五. 2003年利润分配预案,并提交股东大会审议
经五洲会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润90,075,722.98元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定盈余公积金9,163081.35元和5%的法定公益金4,581,540.66元,本年度可供全体股东分配的利润为76,331,100.97元,累计可供全体股东分配的利润为163,624,950.98元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2003年年末总股本251825012股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),派发现金红利总额为50,365,002.40元,剩余113,259,948.58元结转以后年度分配,资本公积金本次不转增股本。
以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。
六. 聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案,并提交股东大会审议
七. 天津天药药业股份有限公司2003年年度报告及其摘要,并提交股东大会审议
八. 天津天药药业股份有限公司投资者关系管理制度
九.天津天药药业股份有限公司高管人员年薪收入(按月领取基础工资,年终按公司的经营业绩进行补足)的议案
十. 授权总经理在中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》、《总经理议事细则》规定的前提下,决定金额在1500万元人民币以下的对外担保事项的议案
十一.聘任冉昶先生为公司副总经理的议案
十二.天津天药药业股份有限公司2004年第一季度报告
十三.召开2003年度股东大会的议案
1. 会议时间：2004年5月12日上午9时
2. 会议地点：天津远洋宾馆
3. 会议议题：
1) 审议2003年董事会工作报告
2) 审议2003年监事会工作报告
3) 审议2003年财务决算草案
4) 审议2004年财务预算草案
5) 审议2003年利润分配预案
6) 审议聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案
7) 审议天津天药药业股份有限公司2003年年度报告及其摘要
4. 会议出席对象：
1) 截止2004年4月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2) 股东委托的代理人(授权委托书式样附后)；
3) 公司董事、监事和高级管理人员。
4) 公司法律顾问。
5. 登记办法：
1) 登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2) 登记时间：2004年5月10、11日,上午8:30-11:30时,下午2:00-5:00时。
3) 登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联系人：张女士
联系电话：022-24160800转1001
传真：022-24160910
6. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7. 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告！
天津天药药业股份有限公司董事会
2004年4月5日
附件1：
冉昶先生简历：
男,32岁,经济师、律师,毕业于南开大学金融系。历任天津证券交易中心上市稽核部副经理,天津开创投资有限公司投资部经理,恒安人寿保险股份有限公司董事会秘书。现任天津天药药业股份有限公司董事会秘书。
