本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)2003年第四次临时股东大会于2003年12月26日上午,在天津市远洋宾馆召开,董事长郝于田先生主持了会议。出席会议股东及股东代表5人,代表有表决权的股份176754982"#&股,占本公司已发行股份的70.19%,出席董事7人,监事4人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    向天津市天发药业进出口有限公司单方增资14390万元,以控股其90%股权。：

    该议案涉及关联交易,因此,天津药业集团有限公司回避了该议案的表决。扣除关联股东所持表决权后,出席会议有效表决股数为7739970股。

    同意股数7739970股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    北京市观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书(观意字(2003)第097号)。法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定,符合现行的《公司章程》的规定,参与本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。

    特此公告！