本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2003年12月26日下午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由董事长郝于田先生主持。应出席会议的董事9人,实到7人,师春生董事因故未出席会议,委托郝于田董事代为表决,独立董事徐冬根先生未出席会议,亦未委托其他董事代为表决,列席监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决,一致通过了如下决议：

    聘任冉昶先生为天津天药药业股份有限公司董事会秘书的决议。

    特此公告！

    附：公司新任董事会秘书简历

    冉昶先生,31岁,硕士,经济师、律师。毕业于天津南开大学金融系、货币银行专业。1993年9月参加工作。曾任天津证券交易中心上市稽核部副经理,天津开创投资公司投资部经理,恒安人寿保险股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。