本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2003年8月14日下午，在天津天药药业股份有限公司会议室召开，会议由董事长郝于田先生主持。应出席会议的董事9人，实到7人，2名董事因工作原因没有与会，1名董事委托其他董事进行了表决，列席监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决，一致通过了如下决议：

    一.天津天药药业股份有限公司2003年半年度报告及其摘要

    二.关于巡回检查问题的整改报告特

    此公告！