本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2003年6月18日上午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由董事长郝于田先生主持。应出席会议的董事9人,实到9人,列席监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决,一致通过了如下决议：

    一.向天津金耀集团有限公司转让天津每日新传媒发展有限公司股权

    二.向天津金耀集团有限公司转让天津金耀投资担保有限公司股权,并提交股东大会审议

    三.召开2003年第三次临时股东大会

    1.会议时间：2003年7月21日上午9时

    2.会议地点：天津远洋宾馆召开

    3.会议议题：

    审议向天津金耀集团有限公司转让天津金耀投资担保有限公司股权的议案

    4.会议出席对象：

    1)截止2003年7月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

    2)股东委托的代理人(授权委托书式样附后)；

    3)公司董事、监事和高级管理人员。

    4)公司法律顾问。

    5.登记办法：

    1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。

    异地股东可采取信函或传真的方式登记。

    2)登记时间：2003年7月17、18日,上午8：00-11：30时,下午2：00-5：00时。

    3)登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

    地址：天津市河东区八纬路109号

    邮政编码：300171

    联系人：张珉

    联系电话：022-24160800转1011

    传真：022-24160910

    6.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    7.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    特此公告！

    附：授权委托书样本

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代表行使表决权。

    股东姓名/名称：股东帐号：

    持有股数：

    委托人(签名)身份证号码：

    受托人(签名)身份证号码：

    签署日期：

    回执

    截止2003年7月11日,我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计股,拟参加天津天药药业股份有限公司2003年第三次临时股东大会。

    股东名称：股东帐号：

    持有股数：出席人姓名：

    股东签字(盖章)：