本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第六次会议于2003年4月15日上午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由董事长郝于田先生主持。应出席会议的董事9人,实到9人,列席监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决,一致通过了如下决议：

    一.天津天药药业股份有限公司2003年第一季度报告

    二.聘任刘克文先生为公司副总经理

    特此公告！

    刘克文先生简历

    刘克文先生,43岁,大专学历,1979年参加工作,曾任天津药业集团有限公司销售科科长,天津天药药业股份有限公司销售处处长,经理助理。