本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)2003年第二次临时股东大会于2003年4月3日上午,在天津市远洋宾馆召开,董事长郝于田先生委托李立群董事主持了会议。出席会议股东及股东代表4人,代表有表决权的股份133911548股,占本公司已发行股份的69.1%,出席董事6人,监事5人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1.2002年利润分配方案

    同意股数133911548股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    2.高如艳女士辞去董事职务

    同意股数133911548股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    3.选举贾凤娜女士担任董事

    同意股数133911548股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    北京市观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书(观意字(2003)第028号)。法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定,符合现行的《公司章程》的规定,参与本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。

    特此公告