本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2003年2月28日下午,在天津远洋宾馆召开,会议由董事长郝于田先生主持。应出席会议的董事9人,实到6人,一名董事委托其他董事进行了表决,列席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决,一致通过了如下决议：

    一. 2002年利润分配预案,并提交股东大会审议

    经五洲会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润90,911,701.33元。按《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金9,254,616.76元和法定公益金4,627,308.38元,提取任意盈余公积金9,091,170.13元,本年度可供全体股东分配的利润为67,938,606.06元,累计可供全体股东分配的利润为87,293,850.01元。董事会决定本次利润分配预案为：本次利润不分配,结转以后年度分配；以2002年年末总股本193,711,548股为基数,利用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

    以上利润分配预案须提交股东大会审议。

    二. 同意高如艳女士辞去财务总监,聘任贾凤娜女士担任财务总监

    三. 提请股东大会同意高如艳女士辞去董事职务,选举贾凤娜女士担任董事

    四. 召开2003年第二次临时股东大会

    1. 会议时间：2003年3月31日上午9时

    2. 会议地点：天津远洋宾馆召开

    3. 会议议题：

    1 审议2002年利润分配方案

    2 审议高如艳女士辞去董事职务,选举贾凤娜女士担任董事的议案

    4. 会议出席对象：

    1) 截止2003年3月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

    2) 股东委托的代理人(授权委托书式样附后)；

    3) 公司董事、监事和高级管理人员。

    4) 公司法律顾问。

    5. 登记办法：

    1) 登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。

    异地股东可采取信函或传真的方式登记。

    2) 登记时间：2003年3月27、28日,上午8:00-11:30时,下午2:00-5:00时。

    3) 登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

    地址：天津市河东区八纬路109号

    邮政编码：300171

    联系人：张珉

    联系电话：022-24160800转1011

    传真：022-24160910

    6. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    7. 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    特此公告！

    贾凤娜女士简历

    贾凤娜,女,28岁,大学本科,中国注册会计师,毕业于天津财经学院会计系,曾就职于天津五洲联合合伙会计师事务所,现任天津天药药业股份有限公司财务部部长。