本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称″公司″)第二届监事会第三次会议于2001年1月24日下午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由监事会召集人黄凤华女士主持。应出席会议的监事4人,实到4人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决,一致通过了如下决议：

    一. 2002年天津天药药业股份有限公司经理工作报告

    二. 2002年监事会工作报告,并提交股东大会审议

    三. 2002年财务决算草案

    四. 2003年财务预算草案

    五. 2002年利润分配预案

    六. 聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的预案

    七. 天津天药药业股份有限公司2002年年度报告及其摘要

    八. 天津天药药业股份有限公司关联交易协议的议案

    九. 关于前次募集资金使用情况的说明

    特此公告！