本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2002年12月27日下午,在天津天药药业股份有限公司召开,会议以传真方式进行了表决。应出席会议的董事9人,实际参加会议8人,王明时董事因故未出席会议,也未委托其他董事代为表决。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决,会议一致通过了如下决议：

    一.向天津药业集团有限公司以评估价格60362623元收购天津市河东区程林庄道91号土地使用权(东单国有(2000更)字第050号),并提交股东大会审议

    该议案涉及关联交易,二名关联董事回避了表决,其他董事一致通过。

    二.召开2003年第一次临时股东大会

    1.会议时间：2003年2月9日上午9时

    2.会议地点：天津远洋宾馆召开

    3.会议议题：

    1)审议天津药业集团有限公司以评估价格60362623元收购天津市河东区程林庄道91号土地使用权(东单国有(2000更)字第050号)的议案

    4.会议出席对象：

    1)截止2003年1月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

    2)股东委托的代理人(授权委托书式样附后)；

    3)公司董事、监事和高级管理人员。

    4)公司法律顾问。

    5.登记办法：

    1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。

    异地股东可采取信函或传真的方式登记。

    2)登记时间：2003年1月29、30日,上午8：00-11：30时,下午2：00-5：00时。

    3)登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

    地址：天津市河东区八纬路109号

    邮政编码：300171

    联系人：张珉

    联系电话：022-24160800转1011

    传真：022-24160910

    6.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    7.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    特此公告！