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天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)2002年第二次临时股东大会于2002年11月25日上午,在天津市远洋宾馆召开,会议由董事长师春生先生主持。出席会议股东及股东代表7人,代表有表决权的股份140,853,917股,占本公司已发行股份的72.7%,出席董事8人,监事4人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议：
1.贷款投资天津药业研究院有限公司
该议案涉及关联交易,因此,天津药业集团有限公司回避了该议案的表决。扣除关联股东所持表决权后,出席会议有效表决股数为10,842,369股。
同意股数10,842,369股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
2.利用自有资金投资金耀投资担保公司
该议案涉及关联交易,因此,天津药业集团有限公司回避了该议案的表决。扣除关联股东所持表决权后,出席会议有效表决股数为10,842,369股。
同意股数10,842,369股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
3.变更募集资金投资项目
新建年产30吨螺内酯原料药项目
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
新建脱氢分离车间项目
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
收购天津药业集团有限公司片剂生产车间
该议案涉及关联交易,因此,天津药业集团有限公司回避了该议案的表决。扣除关联股东所持表决权后,出席会议有效表决股数为10,842,369股。
同意股数10,842,369股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
收购天津天安药业股份有限公司片剂生产批文
该议案涉及关联交易,因此,天津药业集团有限公司回避了该议案的表决。扣除关联股东所持表决权后,出席会议有效表决股数为10,842,369股。
同意股数10,842,369股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
4.选举公司第二届董事会董事
师春生先生
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
郝于田先生
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
李立群先生
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
杨凤宏羽先生
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
高如艳女士
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
王晓东先生
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
王明时先生(独立董事)
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
赵杨女士(独立董事)
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
徐冬根先生(独立董事)
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
5.选举公司第二届监事会监事
黄凤华女士
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
高宝燕女士
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
袁跃华先生
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
苗立志先生
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
6.授权董事会投资权限为8000万元,每年投资总金额不超过3亿元
同意股数140,853,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。
北京市观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书(观意字(2002)第113号)。法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定,符合现行的《公司章程》的规定,参与本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。
特此公告！
天津天药药业股份有限公司董事会
2002年11月25日
