本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2002年11月25日上午,于天津远洋宾馆会议室召开,由郝于田先生主持。应出席会议的董事9人,实到8人,一名董事因工作原因没有出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决,会议一致通过了：

    1.选举郝于田先生为公司董事长；

    2.选举师春生先生为公司名誉董事长：

    公司董事会认为,师春生先生担任本公司董事长期间,倾尽心血,鞠躬尽瘁,为公司制定了远大的发展目标,树立了公司“创新完美”的企业精神和“高科技加规模经济”的发展战略,创建了公司现代化的管理体系,带领公司取得了优异的经营业绩,为股东带来了丰厚的回报。

    由于师春生先生目前为天津金耀集团有限公司董事长、天津药业集团有限公司董事长,为规范公司法人治理结构,避免双重任职,师春生先生不再担任本公司董事长。但师春生先生仍将以公司董事和控股股东法人代表的身份,一如既往地关心和支持天药股份的运作。

    经公司董事长郝于田先生提议,选举师春生先生为公司名誉董事长。

    3.聘任总经理、董事会秘书

    经公司董事长郝于田先生提名,聘任李立群先生为公司总经理,王吉吉先生为公司董事会秘书。

    4.聘任副总经理、财务总监、技术总监

    经公司总经理李立群先生提名,聘任杨凤宏羽先生为公司常务副总经理、张鹏先生、姚玉峰先生为公司副总经理,高如艳女士为公司财务总监,王福军先生为公司技术总监。

    特此公告！

    附：公司新任高级管理人员简历

    张鹏先生,54岁,高级工程师。1968年9月参加工作。曾任天津制药厂办公室主任、二车间主任、动力设备科科长,天津药业公司经理助理兼行政处处长、副经理,天津药业有限公司副总经理兼总务部部长。现任本公司副总经理。

    姚玉峰先生,36岁,高级工程师。1989年7月参加工作。曾任天津天药药业股份有限公司工程部副部长、部长。现任本公司总经理助理。

    王福军先生,35岁,高级工程师,曾任103车间主任助理、技术主任,公司质控部部长、总经理助理。现任本公司技术总监。

    王吉吉先生,34岁,高级工程师。1997年3月参加工作。曾在天津药业有限公司博士后科研工作站工作。现任本公司董事会秘书。