本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2002年10月22日上午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由董事长师春生先生主持。应出席会议的董事9人,实到6人。公司高级管理人员和监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决,会议一致通过了：

    一.提名师春生先生、郝于田先生、李立群先生、杨凤宏羽先生、高如艳女士、王晓东先生、王明时先生、赵杨女士、徐冬根先生为天津天药药业股份有限公司第二届董事会董事候选人（其中王明时先生、赵杨女士、徐冬根先生为独立董事）,并提交股东大会选举

    二.召开2002年第二次临时股东大会

    1.会议时间：2002年11月25日上午9时

    2.会议地点：另行通知

    3.会议议题：

    1）审议贷款投资天津药业研究院有限公司的议案

    2）审议利用自有资金投资金耀投资担保公司的议案

    3）审议变更募集资金投资项目的议案

    4）审议选举公司第二届董事会董事的议案（逐项表决）

    5）审议选举公司第二届监事会监事的议案（逐项表决）

    6）审议授权公司董事会资权限为8000万元,一年内投资金额累计不超过3亿元的议案

    上述议案已经随公司第一届董事会第二十二次会议决议公告。

    4.会议出席对象：

    1）截止2002年11月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

    2）股东委托的代理人（授权委托书式样附后）；

    3）公司董事、监事和高级管理人员。

    4）公司法律顾问。

    5.登记办法：

    1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。

    异地股东可采取信函或传真的方式登记。

    2）登记时间：2002年11月21、22日,上午8：00-11：30时,下午2：00-5：00时。

    3）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

    地址：天津市河东区八纬路109号

    邮政编码：300171

    联系人：张珉

    联系电话：022-24160861转1011

    传真：022-24160910

    6.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    7.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    特此公告！

    附：被提名董事候选人简历

    师春生先生,62岁,正高级工程师。1968年9月参加工作。历任天津市生物化学制药厂副厂长,天津市制药工业公司副经理,天津制药厂厂长,天津药业公司经理,天津药业有限公司董事长。现任天津金耀集团董事长兼党委书记,本公司董事长。曾获全国首届创业企业家奖,全国第八届优秀企业经营者,全国优秀共产党员,全国五一劳动奖章,全国劳动模范,享受国务院特殊津贴专家,为第九届全国人大代表。

    郝于田先生,53岁,高级经济师。1969年7月参加工作。曾任天津制药厂一车间主任,天津制药厂党委副书记,天津药业公司副经理,天津金耀集团总经理,天津药业有限公司总经理。现任本公司董事,党委书记。

    李立群先生,42岁,大本学历。1979年3月参加工作。曾任天津制药厂团委组织部干事,中共天津药业有限公司党委组织部副部长、101车间主任兼党支部书记。现任本公司党委副书记、工会主席、监事会主席。

    杨凤宏羽先生,51岁,高级工程师。1970年4月参加工作。曾任天津药业公司行政处副处长,天津药业公司104车间主任、102车间主任,天津药业有限公司经理助理兼一分厂厂长,天津药业有限公司副总经理兼生产制造部、工程部部长。现任本公司董事兼副总经理。

    高如艳女士,30岁,大本学历,会计师（中国注册会计师）。1994年7月参加工作。曾任天津药业有限公司财务部主任科员。现任本公司董事、财务总监。

    王晓东先生,34岁,大本学历。1986年9月参加工作。曾就职于天津药业有限公司。现任本公司监事,天津市劳动模范。

    王明时先生,67岁,现任天津大学精仪学院教授,博导,日本东京大学医学部客座教授,天津大学生命科学研究院副院长,天津大学生物医学工程研究所所长,九三学社中央委员会常委,中国生物医学工程学会副理事长,教育部生物医学工程教学指导委员会主任,中国生物医学传感技术学会主任委员。现任本公司独立董事。

    赵杨女士,47岁,高级会计师,中国注册会计师,曾任天津市医药管理局财务处副处长,天津市天华会计师事务所主任会计师,天津市医药总公司审计部部长、副总会计师。现任天津市天华有限责任会计师事务所所长,本公司独立董事。

    徐冬根先生,41岁,瑞士法学博士,华东政法学院教授,博士研究生导师,上海浦东新区人民政府法律顾问,主要著作有《美国证券法律与实务》、《国际金融法律与实务》、《WTO规则解析》等15本,专长资产重组与资本运作法律业务,对公司融资、投资等法律事务具有15年律师执业经验。