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    天津天药药业股份有限公司（以下简称＂公司＂）第一届董事会第二十二次会议于2002年10月16日下午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由董事长师春生先生主持。应出席会议的董事9人,实到8人,一名董事因工作原因没有出席会议,委托其他董事行使表决权。公司高级管理人员和监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决,会议一致通过了：

    一. 天津天药药业股份有限公司2002年第三季度报告

    二. 委托中国农业银行河东支行向天津开发区泰基投资有限公司贷款5000万元的议案

    三. 委托中国农业银行河东支行向天津市巴博房地产开发有限公司贷款5000万元的议案

    四. 利用自有资金投资天津卫南洼风景区地产项目的议案

    五. 贷款投资天津药业研究院有限公司的预案,并提交股东大会审议

    六. 利用自有资金投资天津国际展览中心项目的议案

    七. 利用自有资金投资金耀投资担保公司的预案,并提交股东大会审议

    八. 变更募集资金项目的预案,并提交股东大会审议

    九. 提请股东大会授权董事会投资权限为8000万元,一年内投资金额累计不超过3亿元的预案,并提交股东大会审议

    自天药股份成立以来,公司董事会坚持＂高科技加规模经济＂的发展战略,勤勉敬业地运作公司。近3年来,取得了良好的经营业绩。2000年底,公司仅有净资产14436万元,净利润6558万元,截止2002年9月30日,公司总资产136601万元,净资产78064万元,公司先后分配股利（含转增股本）13160万元,其中现金股利为8690万元,有效地保证了股东的权益。

    随着公司生产和经营规模的扩大,公司投资机会逐步增加,项目的规模逐步扩大,原有的董事会投资5000万元权限在一定程度上影响决策的效果与效率。因此,提请公司股东大会授权公司董事会资权限为8000万元,一年内投资金额累计不超过3亿元。公司董事会将审慎、科学、高效地进行投资决策,极大限度地保证股东权益不断提高。

    股东大会召开时间另行通知。

    特此公告！