本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    * 每股送股0.1股（每10股送股1股），每股转增0.2股（每10股转增2股）。

    * 扣税前每股现金红利0.2元，个人股股东股利所得税由本公司代缴， 扣税后 每股现金红利0.14元。

    * 股权登记日为2002年4月10日

    * 除权（除息）日为2002年4月11日

    * 新增可流通股份上市流通日为2002年4月12日

    * 现金红利到帐日2002年4月17日

    一. 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期：

    2002年3月30日上午在天津市远洋宾馆召开的2001年度股东大会通过了2001 年 利润分配方案。

    二. 分配、转增股本方案：

    以2001年年末总股本149008883股为基数，向全体股东每10股派发红股1股（含 税），现金红利2元（含税），每10股资本公积金转增股本2股。每股送股0.1 股， 每股转增0.2股，扣税前每股现金红利0.2元，个人股股东股利所得税由本公司代缴， 扣税后每股现金红利0.14元。

    三. 股权登记日、除权日（除息日）、新增可流通股份上市日和红利发放日：

    股权登记日为2002年4月10日、除权日（除息日）为2002年4月11日、新增可流 通股份上市日为2002年4月12日，现金红利发放日为2002年4月17日。

    四. 分派对象

    截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的全体股东。

    五. 分配、转增股本实施办法

    1、 现金红利：社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办 理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定 的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。非流通股股东的现金 红利将由公司董事会根据其持有股份数按比例直接发放。

    2、股票股利和转增股本：2002年4月11日，本公司委托中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司将所分派股份直接计入股东帐户。

    六. 股本变动结构表（单位：股）

                         变动前    送红股    转增股本   变动后  股份比例

                                                                  （%）

    发起人国家股

    发起人国有法人股   100008883   10000888  20001777  130011548   67.12

    发起人境内法人股     4000000     400000    800000    5200000    2.68

    非流通股份小计     104008883   10400888  20801777  135211548   69.80

    普通股（A股）       45000000    4500000   9000000   58500000   30.20

    特种股（B股）                         0         0               0.00

    流通股份小计        45000000    4500000   9000000   58500000   30.20

    股份合计           149008883   14900888  29801777  193711548  100.00

    七、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益：

    实施送转股方案后，按股本总数193711548股摊薄计算的2001每股收益为0.389 元。

    特此公告！

    

天津天药药业股份有限公司董事会

    2002年4月4日