本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股东大会于2002年 3月30日上午,在天津市远洋宾馆召开,会议由董事长师春生先生主持。 出席会议股 东及股东代表9人,代表有表决权的股份109,478,122股,占本公司已发行股份的 73 .5%,出席董事7人,监事4人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议：

    1）2001年董事会工作报告

    同意股数109,478,122股（占出席会议有效表决股数的100%）,弃权股数0股,不 同意股数0股。

    2）2001年监事会工作报告

    同意股数109,478,122股（占出席会议有效表决股数的100%）,弃权股数0股,不 同意股数0股。

    3）2001年财务决算报告

    同意股数109,478,122股（占出席会议有效表决股数的100%）,弃权股数0股,不 同意股数0股。

    4）2001年利润分配方案

    同意股数109,478,122股（占出席会议有效表决股数的100%）,弃权股数0股,不 同意股数0股。

    5）公司章程（修订案）

    同意股数109,478,122股（占出席会议有效表决股数的100%）,弃权股数0股,不 同意股数0股。

    6）聘请王明时先生、赵杨女士为公司独立董事

    同意股数109,478,122股（占出席会议有效表决股数的100%）,弃权股数0股,不 同意股数0股。

    7）聘请五洲联合合伙会计师事务所作为公司2002年度审计机构

    同意股数109,478,122股（占出席会议有效表决股数的100%）,弃权股数0股,不 同意股数0股。

    8）变更募集资金投资项目

    该议案涉及与公司控股股东天津药业集团有限公司的关联交易,因此,天津药业 集团有限公司回避了该议案的表决。扣除关联股东所持表决权后, 出席会议有效表 决股数为9,469,239股。

    同意股数9,469,239股（占出席会议有效表决股数的100%）,弃权股数0股,不同 意股数0股。

    9）股东大会议事规则

    持有公司股份5%以上的股东天津药业集团有限公司, 提出该议案作为临时议案 单独表决,该议案已经于2002年2月26日公告。

    同意股数109,478,122股（占出席会议有效表决股数的100%）,弃权股数0股,不 同意股数0股。

    北京市观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书（观意字（2002）第 025号）。法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、 《规范意见》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东 大会的表决程序合法、有效。

    特此公告