本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十四次会议 于2002年2月22日通过了向天津天发药业进出口有限公司单方增资610万元、委托中 国农业银行天津分行向天津开发区泰新置业有限公司贷款5000万元、委托中国农业 银行天津分行向天津宁发房地产开发公司贷款5000万元三项对外投资决议，其具体 情况如下：

    一. 向天津天发药业进出口有限公司单方增资610万元

    1. 概述

    本公司拟向天津天发药业进出口有限公司单方增资610万元。 天津天药药业股 份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月22日通过了该议案。

    2. 投资标的的基本情况：

    天津市天发药业进出口有限公司是经国家外经贸部及天津外经贸委批准， 于 2000年6月1日在原天津药业公司进出口部基础上成立的，具有进出口权的工贸公司， 注册资本3000万元。其中天津药业集团有限公司投资1800万为控股公司，天津天药 药业股份有限公司投资1200万元。

    公司主营业务为自营和代理各类商品及技术的进出口业务,(国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和″三来一补″业务, 开展对销贸 易和转口贸易,中成药、西药制剂、化学原料药、中药材的批发。

    目前，公司主要出口产品为天津天药药业股份有限公司生产的曾多次荣获国家 及市科技进步奖的高新技术产品：地塞米松系列、倍他米松、氢化泼尼松、丁酸氢 化可的松、曲安西龙、曲安奈德等皮质类激素。产品出口到世界40多个国家和地区。 公司2000年底，总资产8075万元, 总负债7458万元,净资产617万元,净利润117万元； 现有总资产10202万元, 总负债9261万元,净资产941万元, 2001年1-10月份， 净利 润323万元,完成创汇额2698.46万美元。

    随着，我国加入WTO，国际贸易将大幅度增长。 天发公司在扩大本公司现有产 品的市场份额的基础上，积极开拓其他非集团自产产品的出口，逐步发展成为从事 多种国家许可的进出口业务的综合性专业进出口公司，并逐步降低与本公司相关业 务的比例，力争在五年内是年创汇额达到2亿美元。

    3. 投资合同主要内容：

    天发公司拟将注册资本金增加到3610万元。天发公司原有股东天津药业集团有 限公司不进行增资。天药股份将利用自有资金增资610万元，增资后， 天药股份占 天发公司50.3%的股份，天津药业集团有限公司占天发公司49.7%的股份。

    4. 投资的目的和对公司影响

    天发公司主要出口产品为天津天药药业股份有限公司生产的曾多次荣获国家及 市科技进步奖的高新技术产品。 本公司通过天发公司出口产品占公司销售收入的 50%。

    本公司控股天发公司的主要目的是减少关联交易，健全公司法人治理结构。

    二. 委托中国农业银行天津分行向天津开发区泰新置业有限公司贷款5000万元

    1. 概述

    天津天药药业股份有限公司拟利用自有资金，委托中国农业银行天津分行向天 津开发区泰新置业有限公司贷款人民币5000万元。天津天药药业股份有限公司第一 届董事会第十四次会议于2002年2月22日通过了该议案。

    该投资尚需要经中国农业银行天津分行协议认定。

    该投资不构成关联交易。

    2. 投资协议主体介绍：

    天津开发区泰新置业有限公司，住所为天津开发区恂园路12号G栋2门501， 法 定代表人温德银，经济性质为有限责任，经营范围：机电产品(小汽车除外)、金属 材料、化工原料(易燃、易爆、易致毒危险品除外)、建筑材料、办公用品批发兼零 售。

    3. 投资合同主要内容：

    天津天药药业股份有限公司拟利用自有资金，委托中国农业银行天津分行向天 津开发区泰新置业有限公司贷款人民币5000万元，天津创远房地产开发有限公司为 该贷款提供担保。该贷款到期日为2002年12月20日，约定年利率11%。

    4. 投资的目的和对公司影响

    为实现公司利益最大化，本公司利用自有资金，通过中国农业银行天津分行进 行委托贷款，该贷款由天津创远房地产开发有限公司提供担保，以保证公司以低风 险、高回报为股东创造价值。

    三. 委托中国农业银行天津分行向天津宁发房地产开发公司贷款5000万元

    1. 概述

    天津天药药业股份有限公司拟利用自有资金，委托中国农业银行天津分行向天 津宁发房地产开发公司贷款人民币5000万元。天津天药药业股份有限公司第一届董 事会第十四次会议于2002年2月22日通过了该议案。

    该投资尚需要经中国农业银行天津分行协议认定。

    该投资不构成关联交易。

    2. 投资协议主体介绍：

    天津市宁发房地产开发公司，住所为天津市西青开发区兴华道宁发工业区2 号 楼，法定代表人史学荣，经济性质为集体企业，注册资金贰亿伍千万元，经营范围： 房地产开发及商品房销售、房屋租赁、物业管理、室内外装修装潢。

    3. 投资合同主要内容：

    天津天药药业股份有限公司拟利用自有资金，委托中国农业银行天津分行向天 津宁发房地产开发公司贷款人民币5000万元，宁发集团有限公司以其拥有的土地使 用权作为抵押。该贷款期限为6个月，约定年利率10%。

    4. 投资的目的和对公司影响

    为实现公司利益最大化，本公司利用自有资金，通过中国农业银行天津分行进 行委托贷款，宁发集团有限公司以其拥有的土地使用权作为抵押，以保证公司以低 风险、高回报为股东创造价值。

    特此公告！

    

天津天药药业股份有限公司董事会

    2002年2月25日