本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司” ) 第一届监事会第七次会议于 2002年2月22日上午，在天津天药药业股份有限公司会议室召开， 会议由监事会主 席李立群先生主持。应出席会议的监事5人，实到4人，一名监事委托其他监事参加 了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项 表决，一致通过了如下决议：

    一. 天津天药药业股份有限公司2001年年度报告及其摘要

    二. 2001年监事会工作报告，并提交股东大会审议

    三. 2001年财务决算草案，并提交股东大会审议

    四. 变更募集资金投资项目，收购葫芦巴皂素生产车间的预案，并提交股东大 会审议

    特此公告！