本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]93号文核准,公司于2006年10月25日采用向原股东优先配售,原股东优先配售后的余额采取网下定价发行的方式公开发行了3.9亿元可转换公司债券 (以下简称"天药转债",代码为110488),并于2006年11月10日在上海证券交易所挂牌交易。天药转债自2007年4月25日开始转换为本公司发行的A股股票(股票简称"天药股份")。

    由于公司股票自2007年4月25日至2007年5月29日已连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价(4.33元/股)的130%(5.63元/股),因此,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,以及本公司《可转换公司债券募集说明书》中的约定："在转股期内的任何一个计息年度中,若公司股票收盘价连续30个交易日至少有20个交易日不低于当时执行的转股价格的130%时(即"赎回条件"),则公司有权在该赎回条件首次满足时按可转债面值的103%(含当期利息)的价格赎回剩余可转债的全部或部分",经公司第三届董事会第十五次会议审议,公司决定行使对天药转债的赎回权,将截至赎回登记日(2007年6月21日)收市后尚未转股的天药转债全部赎回。

    公司已于2007年6月1日、6月4日、6月5日、6月8日、6月13日、6月18日、6月19日、6月20日、6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《天津天药药业股份有限公司关于"天药转债"赎回事宜的公告》。

    截止到2007年6月21日,已有387,993,000元天药转债转换成公司A股股票,未转股的债券余额为2,007,000元,2007年6月22日天药转债停止交易和转股,公司对未转股的天药转债按每张103元的价格(含当期利息,且当期利息含税,扣税后赎回价格为102.80元/张)进行赎回,赎回款发放日为2007年6月29日。

    本公司的天药转债(证券代码：110488)、天药转股(证券代码：190488)将于2007年7月4日在上海证券交易所摘牌。

    特此公告。

    天津天药药业股份有限公司董事会

    2007年6月30日