本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

    天药转债发行规模为3.9亿元,按初始转股价格4.33元计算,全部转股可使本公司股本增加90,069,284股,占目前公司总股本的19.87%。全部转股后,本公司总股本将增至543,354,306股,转股新增股份占转股后总股本的比例为16.58%。

    截止到2007年5月22日,"天药转债"已有146,495,000元转换为本公司发行的A股股票,占转债发行总规模的37.56%。

    根据天药转债赎回条款,在转股期内的任何一个计息年度中,若公司股票收盘价连续30个交易日至少有20个交易日不低于当时执行的转股价格的130%时(即"赎回条件"),则公司有权在该赎回条件首次满足时按可转债面值的103%(含当期利息)的价格赎回剩余可转债的全部或部分。

    现将天药转债转股事项等提示如下：

    债券代码：110488 债券简称：天药转债

    转股代码：190488 转股简称：天药转股

    转股价格：4.33元

    转股起止日：2007年4月25日至2012年10月25日

    转股部分上市交易日：申请转股,交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)

    天药转债持有人可以按照转股价格在转股期内的转换申请时间,随时申请转换股份。持有人申请转股,将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式进行。在转换期内,上海证券交易所将专门设置交易代码(简称"天药转股",代码"190488"),供天药转债持有人申请转股。申请转股具体程序参见2006年10月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》,或者查阅上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司可转债募集说明书全文。

    咨询部门：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

    咨询电话：022-24160800-1011

    传真：022-24160910

    特此公告。

    天津天药药业股份有限公司董事会

    2007年5月24日