本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年3月26日下午2时，在天津天药药业股份有限公司会议室召开，会议通知于2007年3月16日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下决议：

    1. 审议通过2006年公司经理工作报告；

    2. 审议通过2006年监事会工作报告，并提请股东大会审议；

    3. 审议通过2006年财务决算草案；

    4. 审议通过2006年利润分配预案；

    5. 审议通过天津天药药业股份有限公司2006年年度报告及其摘要。

    经监事会对董事会编制的《天津天药药业股份有限公司2006年年度报告》审慎审核，监事会认为：

    （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；

    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    天津天药药业股份有限公司监事会

    2007年3月28日