本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2007年2月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2007年2月5日以电子邮件及传真的方式送达公司4名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事4人，实际参与表决4人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下决议：

    关于受让天津药业集团有限公司持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股权的议案。

    公司拟以评估值8,924.94万元受让药业集团持有的天津市三隆化工有限公司67.31%的股权。

    特此公告。

    天津天药药业股份有限公司监事会

    2007年2月16日