本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年1月11日以通讯表决的方式召开，会议通知于2006年12月31日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下决议：

    关于对控股子公司天津药业研究院有限公司100万元人民币借款额度提供担保的议案。

    公司控股子公司天津药业研究院有限公司为弥补科研流动资金缺口，向天津市商业银行东联支行申请金额为人民币100万元，期限为一年的保证借款额度，公司拟为该借款额度提供担保。

    特此公告。

    天津天药药业股份有限公司监事会

    2007年1月12日