本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）2001年第一次临时股东大会 于2002年1月8日上午,在天津市龙凤酒店召开,会议由董事长师春生先生主持。出席 会议股东及股东代表7人,代表有表决权的股份107,734,296股,占本公司已发行股份 的72.3％,出席董事7人,监事5人, 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议:

    1.否决变更募集资金投资项目的议案

    按照天津天药药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议, 公司拟变更 募集资金投资项目,收购天津药业集团新郑股份有限公司、天津药业焦作有限公司、 天津药业涟水有限公司股权和投资天津每日新传媒发展有限公司, 并提交股东大会 审议。

    在对天津药业集团新郑股份有限公司、天津药业焦作有限公司、天津药业涟水 有限公司三家企业进行收购的评估和审计中, 我们发现这些公司目前与天药股份的 企业文化、经营理念和管理方式差距较大,实现企业的融合需要较长时间,收购后将 不能达到促进各方共同发展的目的。上述公司的中小股东与控股股东天津药业集团 有限公司协商后未达成统一意见。

    该议案涉及与公司控股股东天津药业集团有限公司的关联交易,因此,天津药业 集团有限公司回避了该议案的表决。扣除关联股东所持表决权后, 出席会议有效表 决股数为7,725,413股。

    同意股数0股,弃权股数0股,不同意股数7,725,413 股（占出席会议有效表决股 数的100％）。

    公司股东大会否决了该议案。建议董事会另行研究新的投资项目, 并提交股东 大会审议。

    2.高级管理人员及技术骨干激励方案

    同意高级管理人员及技术骨干激励方案（修正案）。

    同意股数107,734,296股（占出席会议有效表决股数的100％）,弃权股数 0股, 不同意股数0股。

    3.改选公司董事

    同意陈钊女士辞去本公司董事；选举高如艳女士为本公司董事。

    同意股数107,734,296股（占出席会议有效表决股数的100％）,弃权股数 0股, 不同意股数0股。

    4.改选公司监事

    同意高如艳女士辞去本公司监事；选举陈钊女士为本公司监事。

    同意股数107,734,296股（占出席会议有效表决股数的100％）,弃权股数 0股, 不同意股数0股。

    特此公告！