本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年5月31日上午11时,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议通知于2006年5月19日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人,实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会监事全票通过如下决议：

    1.审议通过《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)；

    2.审议通过修改《天津天药药业股份有限公司监事会议事规则》的议案；

    该议案需提交2006年第二次临时股东大会审议。修改后的《天津天药药业股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    3.审议通过《天津天药药业股份有限公司募集资金专项存储及使用制度》。

    特此公告。

    天津天药药业股份有限公司监事会

    2006年6月1日