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重要内容提示：
本次会议第2.16、2.17、4项议案为公司大股东天津药业集团有限公司(持有公司总股本的56.08%股份)提出的临时提案。该提案业经公司董事会审核通过,增加临时提案公告及本次股东大会补充通知刊登于2006年5月18日、19日《中国证券报》、《上海证券报》。
本次会议的第2.9、2.10项议案被否决；
本次会议审议事项无关联交易事项。
一、会议召开和出席情况
天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司") 2006年第一次临时股东大会于2006年5月29日,在天津远洋宾馆以现场投票与网络表决相结合的方式召开,本次会议由董事长刘永和先生召集并主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计29人,代表有表决权的股份145,535,585股,占公司有表决权总股份的57.79%。本次会议出席董事5人,监事5人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议全部资料已于2006年5月22日刊登在上海证券交易所网站及中国证券登记结算网站。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,表决结果如下：
1 审议通过公司继续符合发行A股可转换公司债券条件的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2 逐项审议发行A股可转换公司债券发行方案；
2.1 审议通过发行规模的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.2 审议通过可转债存续期限的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.3 审议通过票面金额的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.4 审议通过发行价格的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.5 审议通过票面利率的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.6 审议通过还本付息的期限和方式的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.7 审议通过转股时不足一股的处置的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.8 审议通过转股期的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.9 否决转股价格的确定和调整方式的议案；
同意股数16,480股(占出席会议有效表决股数的0.011324%),弃权股数1,412,149股(占出席会议有效表决股数的0.970312%),不同意股数144,106,956股(占出席会议有效表决股数的99.018364%)。
2.10否决回售条款的议案；
同意股数16,480股(占出席会议有效表决股数的0.011324%),弃权股数1,412,149股(占出席会议有效表决股数的0.970312%),不同意股数144,106,956股(占出席会议有效表决股数的99.018364%)。
2.11审议通过赎回条款的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.12审议通过募集资金投向的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.13审议通过可转换公司债券持有人会议的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.14审议通过向公司股东配售的安排的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数60股,不同意股数0股。
2.15审议通过授权董事会办理发行可转换公司债券具体事宜的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
2.16审议通过回售条款的议案(大股东提议增加的议案)；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数60股,不同意股数0股。
2.17 审议通过转股价格的确定和调整方式的议案(大股东提议增加的议案)；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
3 审议通过关于本次发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案；
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
除第2.9项、第2.10项议案被股东否决外,上述议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4 审议通过授权董事会制定《募集资金专项存储及管理制度》的议案(大股东提议增加的议案)。
同意股数145,535,525股(占出席会议有效表决股数的99.999959%),弃权股数0股,不同意股数60股。
三、律师见证情况
北京市观韬律师事务所律师潘红女士见证了本次会议,并出具了法律意见书(观意字(2006)第034号)。法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、 北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2005年5月30日
天津天药药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会参与表决的前十名股东持股和表决情况
股东名称 天津药业集团有限公司 天津市中央药业有限公司 天津新技术产业园区海泰科投资管理有限公司 天津宜药印务有限公司 马寅庆 谭英华 刘静萍 张义周 张宁 葛志良
持有数量 141227416 1412149 1412149 1412149 8280 8280 8200 8134 7130 5934
1公司继续符合发行A股可转换公司债券条件的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2发行A股可转换公司债券发行方案(以下各项需逐项表决)
2.1发行规模的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.2可转债存续期限的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.3票面金额的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.4发行价格的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.5票面利率的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.6还本付息的期限和方式的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.7转股时不足一股的处置的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.8转股期的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.9转股价格的确定和调整方式的议案 反对 反对 弃权 反对 反对 同意 同意 反对 反对 反对
2.10回售条款的议案 反对 反对 弃权 反对 反对 同意 同意 反对 反对 反对
2.11赎回条款的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.12募集资金投向的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.13可转换公司债券持有人会议的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.14向公司股东配售的安排的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.15授权董事会办理发行可转换公司债券具体事宜的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.16回售条款的议案(大股东提议增加的议案) 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.17转股价格的确定和调整方式的议案(大股东提议增加的议案) 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3关于本次发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4授权董事会制定《募集资金专项存储及管理制度》的议案(大股东提议增加的议案) 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
