本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年3月2日下午2时,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议通知于2006年2月20日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人,实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会监事全票通过如下决议：

    1、 审议通过2005年天津天药药业股份有限公司经理工作报告；

    2、 审议通过2005年监事会工作报告,并提请股东大会审议；

    3、 审议通过2005年财务决算草案；

    4、 审议通过2005年利润分配预案；

    5、 审议通过天津天药药业股份有限公司2005年年度报告及其摘要；

    经监事会对董事会编制的《天津天药药业股份有限公司2005年年度报告》审慎审核,监事会认为：

    (1)公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    (2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；

    (3)在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    6、 审议通过聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的预案；

    7、 审议通过《天津天药药业股份有限公司重大事项内部报告制度》；

    8、 审议通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    特此公告。

    天津天药药业股份有限公司监事会

    2005年3月6日