本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议无临时议案提交表决；

    本次会议审议事项为普通表决事项；

    本次会议审议事项无关联交易事项。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”) 2005年第三次临时股东大会于2005年11月28日上午,在天津舒泊花园大酒店以现场方式召开,会议由董事长刘永和先生召集和主持。出席会议股东及股东代表4人,代表有表决权的股份145,463,863股,占本公司已发行股份的57.76%。本次会议出席董事9人,监事5人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采取累积投票的方式,通过了以下议案：

    1、关于天津天药药业股份有限公司董事会换届选举的议案

    以独立董事与非独立董事分别逐项表决的方式,选举师春生先生、郝于田先生、刘永和先生、王福军先生、冉昶先生、贾凤娜女士、王明时先生、赵杨女士、徐冬根先生为第三届董事会成员,其中王明时先生、赵杨女士、徐冬根先生为独立董事。

    以上每位当选董事的得票情况如下：

    非独立董事：

    师春生先生 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    郝于田先生 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    刘永和先生 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    王福军先生 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    冉 昶先生 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    贾凤娜女士 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    独立董事：

    王明时先生 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    赵 杨女士 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    徐冬根先生 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    2、关于天津天药药业股份有限公司监事会换届选举的议案

    以逐项表决的方式,选举高如艳女士、苗立志先生、袁跃华先生为第三届监事会由股东代表出任的监事。

    以上每位当选监事的得票情况如下：

    高如艳女士 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    苗立志先生 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    袁跃华先生 同意股数145,463,863股(占出席会议有表决权股数的100%)

    此外,黄丽荣女士、祝翠红女士已由天药股份职工民主选举当选为天药股份第三届监事会由职工代表出任的监事。

    本次股东大会经北京市观韬律师事务所律师潘红女士现场见证,并出具了法律意见书(观意字(2005)第088号),全文刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。法律意见书认为,本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定,符合现行的《公司章程》的规定,参与本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。

    特此公告。

    天津天药药业股份有限公司董事会

    2005年11月29日