本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2005年11月28日下午在天津舒泊花园大酒店会议室召开。本次会议的通知已于2005年11月18日以传真及电子邮件的方式送达公司5位监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。会议应参与表决的监事5人,实际参与表决5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过逐项审议,全票通过了以下议案：

    一、关于选举黄丽荣女士为公司监事会召集人的议案；

    二、变更公司注册地址的议案；

    三、公司关联交易协议的议案。

    特此公告。

    天津天药药业股份有限公司监事会

    2005年11月29日