本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2005年10月25日下午2时,在天津天药药业股份有限公司201会议室召开。本次会议的通知已于2005年10月14日以传真及电子邮件的方式送达公司5位监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。会议应参与表决的监事5人,实际参与表决5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过逐项审议,全票通过了以下议案：

    1、 天津天药药业股份有限公司2005年第三季度报告；

    2、 关于天津天药药业股份有限公司监事会换届选举的议案；

    鉴于公司第二届监事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定,经股东单位推荐,监事会确定高如艳女士、苗立志先生、袁跃华先生作为第三届监事会由股东代表出任的监事候选人,参加第三届监事会换届选举,并提交2005年第三次临时股东大会审议。

    此外,黄丽荣女士、祝翠红女士已由天药股份职工民主选举当选为天药股份第三届监事会由职工代表出任的监事。

    根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。第三届监事会监事候选人及由职工代表出任的监事简历见附件。

    3、 关于向中国工商银行申请授信额度的议案。

    由于公司业务发展的需要,拟续向中国工商银行天津市分行河东支行申请不超过人民币贰亿伍仟万元的授信额度。

    特此公告！

    天津天药药业股份有限公司监事会

    2005年10月27日

    附件：第三届监事会监事候选人及由职工代表出任的监事简历：

    (1)黄丽荣女士,51岁,大学本科,高级政工师,曾任天津氨基酸公司人事处副处长,天津中新药业集团人事处处长,天津天药药业股份有限公司劳动人事部副部长,天津天药药业股份有限公司劳动人事部部长。现任天津天药药业股份有限公司党委副书记、纪委书记和工会主席。

    (2)高如艳女士, 34岁,大学学历,高级会计师(中国注册会计师)。曾任天津药业有限公司财务部主任科员、天津天药药业股份有限公司财务总监。现任天津金耀集团有限公司总会计师、天津药业集团有限公司财务总监。

    (3) 苗立志先生,33岁,大学本科。历任天津新技术产业园区开发总公司工业投资分公司助理经理,天荣建筑工程技术有限公司副总经理。现任天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理。

    (4) 袁跃华先生,31岁,大学本科,会计师。历任天津药业集团有限公司财务部副部长。现任天津药业集团有限公司财务部部长。

    (5) 祝翠红女士,29岁,硕士,工程师、执业药师。历任天津天药药业股份有限公司车间主任助理。现任天津天药药业股份有限公司车间副主任。