本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年9月12日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《天津天药药业股份有限公司股权分置改革说明书》摘要,全文在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登。

    经过与流通股股东的沟通与交流,在广泛听取广大投资者的意见和建议,并结合公司的实际情况的基础上,全体非流通股股东同意调整本次股权分置改革方案。有关方案调整的详细情况请见2005年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《天津天药药业股份有限公司关于公司股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《天津天药药业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及摘要。

    为了更好地与广大投资者进行沟通和交流,公司董事会受全体非流通股股东委托,将于2005年9月26日(星期一)下午14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆中证网(http: //www.cs.com.cn)及中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn)参与本次交流会。

    出席本次股权分置改革网上交流会的人员有：本公司控股股东天津药业集团有限责任公司负责人、本公司高级管理人员、保荐机构海通证券股份有限公司有关人员。

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告。