本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津天药药业股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托,办理公司股权分置改革相关事宜。2005年9月12日刊登股权分置改革说明书等相关文件后,公司董事会通过召开投资者座谈会、电话咨询、手机短信、邮件、发放征求意见表等方式多渠道、多层次地与投资者进行了交流。在广泛听取广大投资者的意见和建议,并结合公司的实际情况的基础上,经全体非流通股股东同意,本次股权分置改革方案作出如下调整：

    原对价安排为：“非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计26,617,500股股票,于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份。”

    现将对价安排调整为：“非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计28,899,000股股票,于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股份。”

    公司全体非流通股股东的承诺事项保持不变。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,公司股票将于2005年9月22日复牌。

    《天津天药药业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其摘要等相关资料详见2005年9月21日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    特此公告。