天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2005年7月27日上午9时,在天津天药药业股份有限公司201会议室召开。本次会议的通知已于2005年7月15日以传真及电子邮件的方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议应参加表决的董事9人,实到7人,独立董事王明时先生、徐冬根先生因在国外,不能赶回国内参加此次会议,委托独立董事赵杨女士出席并代为行使表决权。公司4名监事、5名高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过逐项审议,全票通过了以下议案：

    1、天津天药药业股份有限公司2005年半年度报告及其摘要；

    2、关于向银行申请短期融资授信额度的议案。

    因上海浦东发展银行天津分行授予的贰亿元人民币流动资金贷款额度已于2005年7月到期,为保证流动资金充足,拟继续向上海浦东发展银行天津分行申请贰亿元人民币的贷款额度。同时,公司拟向光大银行天津广东路支行申请贰亿元人民币综合授信额度,并授权天津市天发药业进出口有限公司(控股比例90%)、天津市三隆化工有限公司(控股比例92%)、天津药业研究院有限公司(控股比例70%)等控股子公司在授信额度有效期内可以利用此额度直接向银行办理业务,并监督和保证其按期还款。截至本公告日,上述本公司控股子公司资产负债率不超过70%,本公司对外担保总额不超过净资产的50%。

    特此公告！