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    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第十二次会 议于2001年11月14日通过了投资天津北方国际信托投资股份有限公司5000万元、天 津科润农业科技股份有限公司593.0925万元、向天津天发药业进出口有限公司增资 1000万元三项对外投资决议,其具体情况如下：

    一. 投资天津北方国际信托投资股份有限公司5000万元

    1. 概述

    天津天药药业股份有限公司于2001年10月30日与天津北方国际信托投资股份有 限公司筹备组签定了认购股份意向书,拟出资5000万元,认购天津北方国际信托投资 股份有限公司5000万股。天津天药药业股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2001年11月14日通过了投资天津北方国际信托投资股份有限公司5000万元议案。

    该公司的设立尚需要经中国人民银行批准。

    该投资不构成关联交易。

    2. 投资协议主体介绍：

    经中国人民银行《关于天津市信托投资公司整改方案的复函》（银函 [ 2000 ]199号）核准,天津北方国际信托投资公司与天津滨海信托投资有限公司合并。 为 设立新公司,建立筹备组负责筹建适宜。

    3. 投资标的的基本情况：

    经中国人民银行《关于天津市信托投资公司整改方案的复函》（银函 [ 2000 ]199号）核准,天津北方国际信托投资公司与天津滨海信托投资有限公司合并。 公 司原股东将以经评估并核销不良资产后的净资产约8亿元按照1：1的比例折股,并以 每股人民币1元的价格吸收新投资5-6亿元。新组建是股份公司资本金达13-14亿元。 2000年,两公司的合并总资产417577万元,净资产103018万元,营业收入 32787万元, 利润总额14181万元。

    新公司的经营范围为：受托经营资金信托业务、受托经营动产、不动产及其他 财产的信托业务、受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务, 作为基金管理 公司发起人从事投资基金业务、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、 财务顾问等中介业务、受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务等 中国人民银行批准的业务。

    该公司拟出资大股东（含原股东）为天津经济技术开发区总公司（持股12.91%） 、天津泰达股份有限公司（持股6.29%）、天津经济技术开发区财政局（持股6.29%） 、天津市财政局（持股5. 86%）、天津经济技术开发区建设集团有限公司（持股5 .31%）。

    4. 投资合同主要内容：

    本公司将利用自有资金5000万元,以现金出资的方式,认购天津北方国际信托投 资股份有限公司5000万股股份,占总股本的3.3%。

    二. 投资天津科润农业科技股份有限公司593.0925万元

    1. 概述

    天津天药药业股份有限公司于2001年11月14日签定了天津科润农业科技股份有 限公司发起人协议书。该公司是由天津农业科学院作为主发起人, 联合其他五家发 起人设立的股份有限公司。本公司拟出资593.0925万元, 认购天津科润农业科技股 份有限公司385.125万股。 天津天药药业股份有限公司第一届董事会第十二次会议 于2001年11月14日通过了该投资议案。

    该股份有限公司的设立尚需要经天津市政府批准。

    该投资不构成关联交易。

    2. 投资协议主体介绍：

    天津科润农业科技股份有限公司的主发起人天津农业科学院, 法定代表人为路 凯旋,注册地为天津市南开区航天道26号,注册资金为12806万元。

    3. 投资标的的基本情况：

    天津科润农业科技股份有限公司是由天津农业科学院作为主发起人, 以下属黄 瓜研究所、蔬菜研究所和蔬菜所科技开发中心的资产和全部知识产权投入, 吸收另 外五家发起人现金投入,设立的股份有限公司。

    科润农业科技股份有限公司以蔬菜种子产品的科研、生产和销售为主业, 在黄 瓜种子方面具备明显优势,在白菜、菜花、西瓜、甜瓜方面具备较强优势,曾获得国 家发明二等奖、国家科技进步二等奖等多项奖励。该公司在山东有种子基地, 有自 己独立的营销网络, 2000年模拟实现销售收入7300万元,净利润1200万元。

    股份公司净资产为8461万元,按照65%的折股比例,折合成5500万股,其中主发起 人以评估净资产5433万元作为出资,折合股本3531万股,占总股本的64.2%,其他发起 人投入现金2965万元,折合股本1925万股,占总股本的35.8%。 其他五家发起人的持 股比例为天津泰达科技风险投资股份有限公司：20%；天津天药药业股份有限公司： 7%；天津浩天集团有限公司：5%；华苑农业高新技术风险投资有限公司：2.5%；天 津市津房科技投资发展有限公司：1.3%。

    4. 投资合同主要内容：

    本公司将利用自有资金593.0925万元,以现金出资的方式, 认购科润公司 385 .125万股,占总股本的7%。

    三. 向天津天发药业进出口有限公司增资1000万元

    1. 概述

    本公司拟向天津天发药业进出口有限公司增资1000万元。天津天药药业股份有 限公司第一届董事会第十二次会议于2001年11月14日通过了该议案。

    2. 投资标的的基本情况：

    天津市天发药业进出口有限公司是经国家外经贸部及天津外经贸委批准 , 于 2000年6月1日在原天津药业公司进出口部基础上成立的,具有进出口权的工贸公司, 注册资本500万元。其中天津药业集团有限公司投资300万为控股公司, 天津天药药 业股份有限公司投资200万元。

    公司主营业务为自营和代理各类商品及技术的进出口业务, （国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外）,经营进料加工和″三来一补″业务,开展对销 贸易和转口贸易,中成药、西药制剂、化学原料药、中药材的批发。

    目前, 公司主要出口产品为天津天药药业股份有限公司生产的曾多次荣获国家 及市科技进步奖的高新技术产品：地塞米松系列、倍他米松、氢化泼尼松、丁酸氢 化可的松、曲安西龙、曲安奈德等皮质类激素。产品出口到世界40多个国家和地区。 公司2000年底,总资产8075万元, 总负债7458万元,净资产617万元,净利润117万元； 现有总资产10202万元, 总负债9261万元,净资产941万元, 2001年1-10月份,净利润 323万元,完成创汇额2698.46万美元。

    随着,我国加入WTO,国际贸易将大幅度增长。 天发公司在扩大本公司现有产品 的市场份额的基础上,积极开拓其他非集团自产产品的出口,逐步发展成为从事多种 国家许可的进出口业务的综合性专业进出口公司, 并逐步降低与本公司相关业务的 比例,力争在五年内是年创汇额达到2亿美元。

    3. 投资合同主要内容：

    天发公司拟将注册资本金增加到3000万元。天发公司原有两家股东同比例增资, 天药股份将利用自有资金增资1000万元,天津药业集团有限公司增资1500万元。 增 资后,天药股份占天发公司40%的股份,天津药业集团有限公司占天发公司60%的股份。

    特此公告！

    

天津天药药业股份有限公司董事会

    2001年11月15日