本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2005年6月14日下午2时,在天津天药药业股份有限公司201会议室召开。会议通知于2005年6月3日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应参与表决的监事5人,实际参与表决5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,全票通过如下议案：

    一、关于公司发行不超过6.8亿A股可转换公司债券相关事项的议案

    (一)关于公司继续符合发行A股可转换公司债券条件的议案

    (二)关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案

    (三)关于本次发行可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案

    二、关于修改《天津天药药业股份有限公司章程》(草案)的议案

    特此公告！