本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议无临时议案提交表决；

    本次会议审议事项为普通表决事项；

    本次会议审议事项无关联交易事项。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司") 2005年第一次临时股东大会于2005年5月31日上午,在天津远洋宾馆以现场方式召开,会议由董事长刘永和先生召集和主持。出席会议股东及股东代表5人,全部为非流通股股东,代表有表决权的股份175,775,012股,占本公司已发行股份的69.80%。本次会议出席董事6人,监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票表决的方式通过了变更募集资金投向的议案：鉴于原材料供应及市场前景变化等因素,将前次募集资金项目"甾体药物和避孕药物新资源皂素投产项目"(①收购天津药业集团有限公司葫芦巴皂素生产车间、②年产12,000吨果胶生产车间技改项目、③24,000吨饲料蛋白生产车间技改项目),变更为"年产80吨甾体激素医药中间体项目"。本次变更募集资金投向不会构成或引起关联交易事项(本次会议资料已于2005年5月27日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    经出席会议股东表决：同意股数175,775,012股(占出席会议有表决权股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

    本次股东大会经北京市观韬律师事务所律师阮玉琳女士、潘红女士现场见证,并出具了法律意见书(观意字(2005)第043号),全文刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。法律意见书认为,本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定,符合现行的《公司章程》的规定,参与本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。

    特此公告！