本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2005年4月29日上午9时,在天津天药药业股份有限公司201会议室召开。本次会议的通知已于2005年4月20日以传真方式送达公司各位董事、监事。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决8人,董事师春生先生因出席全国劳模表彰大会,委托董事郝于田先生出席并带为行使表决权,列席监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决,全票通过以下议案：

    1、审议通过变更募集资金投向的议案；

    2、审议通过召开2005年第一次临时股东大会的议案。

    公司拟召开2005年第一次临时股东大会,现将本次会议的召开情况通知如下：

    1. 会议时间：2005年5月31日上午9时

    2. 会议地点：天津远洋宾馆(天津市河北区远洋广场5号)

    3. 会议方式：现场方式

    4. 会议议题：审议变更募集资金投向的议案。

    5. 会议出席对象：

    1)截止2005年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

    2)股东委托的代理人(授权委托书及回执样本见附件1)；

    3)公司董事、监事和高级管理人员；

    4)公司法律顾问。

    6. 登记办法：

    1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。

    异地股东可采取信函或传真的方式登记。

    2)登记时间：2005年5月26、27日,上午8：30-11：30时,下午2：00-5：00时。

    3)登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

    地 址：天津市河东区八纬路109号

    邮政编码：300171

    联 系 人：张 珉

    联系电话：022-24160800转1011

    传 真：022-24160910

    7. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    8. 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    附件1：授权委托书及回执样本

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

    股东姓名/名称： 委托人持股数：

    委托人(签名): 身份证号码：

    受托人(签名): 身份证号码：

    委托日期：

    回 执

    截止2005年5月13日,我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股,拟参加天津天药药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会。

    股东名称： 股东帐号：

    持有股数： 出席人姓名：

    股东签字(盖章)：