天津天药药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2005年2月2日下午2时,在天津天药药业股份有限公司201会议室召开,会议通知于2005年1月22日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人,实到4人,监事高宝燕女士因个人原因没有出席会议,委托监事袁跃华先生代为行使表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会监事全票通过如下决议：

    1、审议通过2004年天津天药药业股份有限公司经理工作报告；

    2、审议通过2004年监事会工作报告,并提请股东大会审议；

    3、审议通过2004年财务决算草案；

    4、审议通过2004年利润分配预案；

    5、审议通过聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案；

    6、审议通过天津天药药业股份有限公司2004年年度报告及其摘要；

    7、审议通过《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)；

    8、审议通过《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》(修订草案)；

    9、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明；

    10、审议通过关于增加独立董事董事津贴的议案；

    11、审议通过天津天药药业股份有限公司高管人员年薪结算的议案；

    12、审议通过高宝燕女士辞去公司监事的议案。

    特此公告！