本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于2007年6月1日以书面形式发出，会议于2007年6月6日在江苏省吴江市七都镇公司二楼会议室召开，会议由董事长崔根良先生主持。会议应到董事11人，实际参与表决董事11人。公司部分监事及高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    通过审议，会议以通讯表决方式通过了《关于投资认购国都证券有限责任公司2000万股股份的议案》。其中，同意票11票，弃权0票，反对0票。

    公司通过《国都证券有限责任公司非公开募集股份招股说明书》知悉其非公开募集股份的相关情况，经与国都证券有限责任公司协商，在对该公司的基本情况、财务状况、经营能力、内部控制、公司治理等情况进行了解的基础上，决定参与其本次非公开募集股份。公司拟以3.50元/股的价格认购国都证券有限责任公司非公开募集股份2000万股。本次认购所需资金为公司自有资金，预计认购金额7000万元人民币。公司2006年度净资产为9.9955亿元人民币，本次认购金额占2006年度公司净资产的比例为7.00%。

    国都证券有限责任公司资产质量较好，经营稳健，净资本率一直处于行业较前位置，尽管该公司目前存在规模偏小、收入结构不够稳定等负面因素，考虑到国内证券市场逐步好转，证券类公司收益大幅增加的情况，经审议后，董事会成员一致认为：参股国都证券有限责任公司将为公司带来一定的投资收益，投资资金为公司自有资金，投资风险在公司可控范围之内，同意公司的本次投资计划，并授权董事长崔根良先生代表公司签署相关合作协议文件。

    由于本次认购事项,尚有待有关部门审批确认,公司董事会敬请广大投资者谨慎对待。

    特此公告！

    江苏亨通光电股份有限公司

    董事会

    二00七年六月七日