本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2007年6月1日以书面形式发出,会议于2007年6月6日在江苏省吴江市七都镇公司二楼会议室召开,会议由董事长崔根良先生主持。会议应到董事11人,实际参与表决董事11人。公司部分监事及高管人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    通过审议,会议以通讯表决方式通过了《关于投资认购国都证券有限责任公司2000万股股份的议案》。其中,同意票11票,弃权0票,反对0票。
    公司通过《国都证券有限责任公司非公开募集股份招股说明书》知悉其非公开募集股份的相关情况,经与国都证券有限责任公司协商,在对该公司的基本情况、财务状况、经营能力、内部控制、公司治理等情况进行了解的基础上,决定参与其本次非公开募集股份。公司拟以3.50元/股的价格认购国都证券有限责任公司非公开募集股份2000万股。本次认购所需资金为公司自有资金,预计认购金额7000万元人民币。公司2006年度净资产为9.9955亿元人民币,本次认购金额占2006年度公司净资产的比例为7.00%。
    国都证券有限责任公司资产质量较好,经营稳健,净资本率一直处于行业较前位置,尽管该公司目前存在规模偏小、收入结构不够稳定等负面因素,考虑到国内证券市场逐步好转,证券类公司收益大幅增加的情况,经审议后,董事会成员一致认为:参股国都证券有限责任公司将为公司带来一定的投资收益,投资资金为公司自有资金,投资风险在公司可控范围之内,同意公司的本次投资计划,并授权董事长崔根良先生代表公司签署相关合作协议文件。
    由于本次认购事项,尚有待有关部门审批确认,公司董事会敬请广大投资者谨慎对待。
    特此公告!
    江苏亨通光电股份有限公司
    董事会
    二00七年六月七日