特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、 会议召开及出席情况

    江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")于2006年3月28日在本公司会议室召开,会议由董事长崔根良先生主持,出席会议的股东和股东代表6名,代表公司股份75,370,000股,占本公司股份总数的59.76%,均为截止至2006年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亨通光电流通股股东。亨通光电董事、监事、其他高级管理人员也出席了本次股东大会,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决(其中选举董事、监事采取了累积投票制),通过了如下议案。

    (一)审议通过公司2005年度及第二届董事会工作报告。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (二)审议通过公司2005年度财务决算报告。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (三)审议通过公司2005年年度报告及年度报告摘要。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (四)审议通过公司2005年度利润分配方案。

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2005年度共实现净利润49,260,415.14元,按《公司法》、《公司章程》及"企业会计制度"的有关规定,按10%提取法定盈余公积金4,926,041.51元,按5%提取法定公益金2,463,020.76元后,本年度可供股东分配利润为41,871,352.87元,加上年初未分配利润84,850,754.15元,本次可供股东分配的利润为126,722,107.02元。2005年度利润分配方案为：公司拟以2005年12月31日总股本为基数,向全体股东按每10股派发红利1.20元(含税),共计分配15,134,400.00元,剩余未分配利润111,587,707.02元结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (五)审议通过公司2005年度及第二届监事会工作报告。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (六)审议通过《关于公司第三届董事会候选人的议案》。

    会议采取累积投票方式,选举产生了公司第三届董事会董事,其中非独立董事共10名,独立董事5名：

    1、选举崔根良先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    2、选举施广华先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    3、选举毛慧苏女士为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    4、选举钱建林先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    5、选举万云波女士为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    6、选举刘忠良先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    7、选举张志昌先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    8、选举孙锦荣先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    9、选举钱瑞先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    10、选举姚央毛先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    11、选举任晓敏先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    12、选举周仲麒先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    13、选举雷良海先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    14、选举顾秦华先生为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    15、选举王净女士为公司第三届董事会董事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    其中任晓敏、周仲麒、雷良海、顾秦华、王净为独立董事。

    (七)审议通过《关于公司第三届监事会候选人的议案》；

    会议采取累积投票方式选举产生了公司第三届监事会监事：

    1、选举戴小林先生为公司第三届监事会监事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    2、选举虞卫兴先生为公司第三届监事会监事

    同意75,370,000万个投票权,反对0个投票权,弃权0个投票权；

    上述两名监事,与职工代表监事徐国强先生共同组成公司第三届监事会。

    (八)审议通过《公司章程》修订案。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (九)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十二)审议通过《公司奖励基金管理办法草案》。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十三)审议通过《公司2005年度奖励基金计提方案》。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十四)审议通过《关于聘请公司2006年度外部审计机构的议案》；

    继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司2006年度的审计工作。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十五)审议通过《董事会投资决策委员会实施细则》。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十六)审议通过《董事会提名委员会实施细则》。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十七)审议通过《董事会审计委员会实施细则》。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十八)审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    同意75,370,000股,占出席会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师出具的法律意见：

    本次会议经承义律师事务所上海分所鲍金桥律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    江苏亨通光电股份有限公司

    2006年3月29日