江苏亨通光电股份有限公司第二届监事会第九次会议于2006年2月23日在厦门万豪大酒店召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由召集人尹纪成先生主持。会议经充分审议并表决一致通过如下决议：

    1、 审议通过《公司2005年度本届监事会工作报告》

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    2、 审议通过《公司2005年度报告及摘要》

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    3、 审议通过《公司2005年度财务决算报告》

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    4、审议通过《公司2005年度利润分配方案》

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    5、通过《关于公司第三届监事会候选人的议案》

    提名戴小林、虞卫兴为公司第三届监事会候选人,另一名监事徐国强已由公司职工代表会议选举产生。

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    6、通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    监事会认为：

    1、公司2005年度报告客观真实地反映了报告期内经营情况。

    2、报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程,本年度公司决策程序合法,公司建立了较完善的内部控制制度。公司董事、监事及高级管理人员在执行公务时,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

    3、经审核,上海立信长江会计师事务所有限责任公司对本公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    特此公告！

    江苏亨通光电股份有限公司监事会

    2006年2月23日