特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2006年2月23日在厦门万豪大酒店召开,会议由董事长崔根良先生主持,会议应到董事15人,参与表决董事15人,公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过总经理2005年度工作报告；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    二、审议通过公司2005年度及本届董事会工作报告；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    三、审议通过公司2005年度财务决算报告；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    四、审议通过公司2005年年度报告及年度报告摘要；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    五、审议通过公司2005年度利润分配的方案；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2005年度共实现净利润49,260,415.14元,按《公司法》、《公司章程》及“企业会计制度”的有关规定,按10%提取法定盈余公积金4,926,041.51元,按5%提取法定公益金2,463,020.76元后,本年度可供股东分配利润为41,871,352.87元,加上年初未分配利润84,850,754.15元,本次可供股东分配的利润为126,722,107.02元。2005年度利润分配方案为：公司拟以2005年12月31日总股本为基数,向全体股东按每10股派发红利1.20元(含税),共计分配15,134,400.00元,剩余未分配利润111,587,707.02元结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    六、审议通过《关于公司第三届董事会候选人的议案》；

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满,特提名崔根良、施广华、毛慧苏、钱建林、万云波、刘忠良、张志昌、孙锦荣、钱瑞、姚央毛、任晓敏、周仲麒、雷良海、顾秦华、王净为公司第三届董事会董事候选人,其中任晓敏、周仲麒、雷良海、顾秦华、王净为独立董事,并提交股东大会决议批准。

    附：董事会候选人名单及简历、被提名为独立董事的候选人声明

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    七、审议通过《公司章程》修订案,相关文件见上交所网站；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    八、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,相关文件见上交所网站；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    九、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,相关文件见上交所网站；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    十、审议通过《公司奖励基金管理办法草案》的议案,相关文件见上交所网站；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    十一、审议通过《公司2005年度奖励基金计提方案》,相关文件见上交所网站；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    十二、审议通过《关于聘请公司2006年度外部审计机构的议案》,决定继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司2006年度外部审计机构；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    十三、审议并通过《董事会投资决策委员会实施细则》的议案,相关文件见上交所网站；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    十四、、审议通过《董事会提名委员会实施细则》,相关文件见上交所网站；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    十五、审议通过《董事会审计委员会实施细则》,相关文件见上交所网站；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    十六、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,相关文件见上交所网站；

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    十七、关于召开2005年度股东大会的议案。

    公司拟定于2006年3月28日召开2005年度股东大会,审议上述第二至十六项议案。

    表决结果：同意票15票,否决票0票,弃权票0票。

    (一)会议时间：2006年3月28日上午9时。

    (二)会议地点：江苏省吴江市七都镇心田湾公司会议室

    (三)会议审议事项

    1、审议公司2005年度及本届董事会工作报告；

    2、审议公司2005年度财务决算报告；

    3、审议公司2005年度报告及年度报告摘要；

    4、审议公司2005年度利润分配方案；

    5、审议公司2005年度及本届监事会工作报告；

    6、审议《关于公司第三届董事会候选人的议案》；

    7、审议《关于公司第三届监事会候选人的议案》；

    8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    12、审议《公司奖励基金管理办法草案》；

    13、审议《公司2005年度奖励基金计提方案》；

    14、审议《关于聘请公司2006年度外部审计机构的议案》；

    15、审议《董事会投资决策委员会实施细则》；

    16、审议《董事会提名委员会实施细则》；

    17、审议《董事会审计委员会实施细则》；

    18、审议《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

    (四)会议出席对象

    1、本公司董事、监事及有关高级管理人员；

    2、截止2006年3月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；

    3、本公司聘请的律师。

    (五)会议登记办法

    1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证出席会议。

    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

    法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2006年3月24日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00

    4、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司证券部。

    联系人：姚央毛

    联系电话：0512-63802858 传真：0512-63801518

    (六)出席会议的股东费用自理。

    (七)备查文件：

    1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；

    2、公司第二届第十七次董事会会议决议。

    特此公告。

    江苏亨通光电股份有限公司董事会

    2006年2月25日

    附件：《授权委托书》

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏亨通光电股份有限公司2005年度股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

    1、通知议题一：同意( )反对( )弃权( )；

    2、通知议题二：同意( )反对( )弃权( )；

    3、通知议题三：同意( )反对( )弃权( )；

    4、通知议题四：同意( )反对( )弃权( )；

    5、通知议题五：同意( )反对( )弃权( )；

    6、通知议题六：同意( )反对( )弃权( )；

    7、通知议题七：同意( )反对( )弃权( )；

    8、通知议题八：同意( )反对( )弃权( )；

    9、通知议题九：同意( )反对( )弃权( )；

    10、通知议题十：同意( )反对( )弃权( )；

    11、通知议题十一：同意( )反对( )弃权( )；

    12、通知议题十二：同意( )反对( )弃权( )；

    13、通知议题十三：同意( )反对( )弃权( )；

    14、通知议题十四：同意( )反对( )弃权( )；

    15、通知议题十五：同意( )反对( )弃权( )；

    16、通知议题十六：同意( )反对( )弃权( )；

    17、通知议题十七：同意( )反对( )弃权( )；

    18、通知议题十八：同意( )反对( )弃权( )。

    此委托书表决符号为“√”。

    委托人签名(单位公章)： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 受托时间：