江苏亨通光电股份有限公司第二届监事会第八次会议于于2005年11月1日以书面形式发出,于2005年11月18日上午在本公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由召集人尹纪成先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审慎讨论,本次会议就下述事项形成如下决议：

    一、通过《公司2005年1-9月经营情况的报告》

    详见公司2005年第三季度报告

    表决结果：3票同意,0票反对和0票弃权

    二、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

    表决结果：3票同意,0票反对和0票弃权

    三、通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

    表决结果：3票同意,0票反对和0票弃权

    四、通过《关于江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司签订＜综合服务协议＞的＜补充协议＞的议案》

    表决结果：3票同意,0票反对和0票弃权

    五、通过《公司与吴江光电通信线缆有限公司签订＜辅助原材料供应协议＞的议案》

    表决结果：3票同意,0票反对和0票弃权

    上述二、三、四、五项已经第二届董事会第十四次会议通过,详见2005年10月26日《上海证券报》公告。

    六、通过公司《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。

    表决结果：3票同意,0票反对和0票弃权

    七、通过公司《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》

    表决结果：3票同意,0票反对和0票弃权

    八、通过公司《关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案》

    表决结果：3票同意,0票反对和0票弃权

    九、通过公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》

    表决结果：3票同意,0票反对和0票弃权

    十、通过公司《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案》

    表决结果：3票同意,0票反对和0票弃权

    特此公告

    江苏亨通光电股份有限公司监事会

    2005年11月19日