本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●公司原定于2005年11月26日召开2005年第二次临时股东大会。鉴于公司第二届董事会第十四次会议和第十五次会议时间相隔近,并且相关议案均需递交股东大会表决,为节省人力物力,公司决定取消2005年11月26日召开的2005年第二次临时股东大会,并将第二届董事会第十四次会议确定提交股东大会讨论的相关议案与第二届董事会第十五次会议议案一并提交公司本次召开的临时股东大会进行审议。敬请各位股东注意以此公告为准。
    ●会议召开时间:2005年12月19日上午9时
    ●会议地点:江苏省吴江市七都镇公司会议室
    ●重大提案:
    1、审议《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》;
    2、审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》;
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》;
    4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》;
    5、审议《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》;
    6、审议《关于修改公司章程的议案》;
    7、审议《关于与吴江光电通信线缆有限公司签订<辅助原材料供应协议>的议案》;
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人:公司第二届董事会
    2、会议召开的日期和时间:2005年12月19日上午9时
    3、会议地点:江苏省吴江市七都镇公司会议室
    4、会议召开方式:现场表决
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》;
    2、审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》;
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》;
    4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》;
    5、审议《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》;
    6、审议《关于修改公司章程的议案》;
    7、审议《关于与吴江光电通信线缆有限公司签订<辅助原材料供应协议>的议案》;
    三、会议出席对象
    1、本公司董事、监事及有关高级管理人员;
    2、截止2005年12月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东;
    3、本公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席会议;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证出席会议。
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
    法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
    3、登记时间:2005年12月16日16时前
    4、登记地点:江苏亨通光电股份有限公司证券部。
    五、其它事项
    1、出席会议的股东费用自理。
    2、联系地址:江苏吴江七都镇公司证券部
    联系人:姚央毛
    联系电话:0512-63802858
    传真:0512-63801518
    邮编:215234
    六、备查文件:公司第二届董事会第十四次、第十五次会议记录及会议决议。
    特此公告
    江苏亨通光电股份有限公司董事会
    2005年11月19日
    附件:《授权委托书》
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏亨通光电股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    (请对通知所列各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
    委托人签名(单位公章): 受托人签名:
    身份证号码: 身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东帐户:
    委托时间:
序号 议案 同意 反对 弃权 1 公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案 2 关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案 (1) 发行规模 (2) 票面金额和期限 (3) 票面利率、利息支付和付息日期 (4) 转股期 (5) 转股价格的确定及其调整原则 (6) 特别向下修正条款 (7) 赎回条款 (8) 回售条款 (9) 向原股东配售的安排 (10) 利息补偿条款 (11) 关于公司未分配利润的处置方式 (12) 本可转债流通面值不足3000万元的处置 (13) 募集资金投向 3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案 4 关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案 5 关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案 6 关于修改公司章程的议案 7 关于与吴江光电通信线缆有限公司签订<辅助原材料供应协议>的议案