江苏亨通光电股份有限公司第二届监事会第三次会议于2004 年3 月25 日在吴江宾馆召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由召集人尹纪成先生主持。会议经充分审议并表决一致通过如下决议：

    一、审议并通过了总经理2003 年度工作报告。报告全面反映了公司经营管理的实际情况，工作是有成效的；

    二、审议并通过了公司2003 年度财务决算报告。报告真实反映了公司的实际经营成果，财务管理等方面工作进一步强化；

    三、审议并通过了监事会2003 年度工作报告。

    四、审议并通过了公司2003 年度报告及摘要。监事会认为：

    1、公司2003 年度报告客观真实地反映了报告期内经营情况。

    2、2003 年度公司决策符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，严格执行了股东大会的各项决议。公司内部控制制度完善，没有发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。

    特此公告！